Por: Redacción MGNews
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable este lunes en una corte de Atlanta (Georgia) de conspiración para cometer lavado de dinero, informó la Fiscalía Federal.
Forero Álvarez, de 33 años y de Armenia, Colombia, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos blanqueados, hasta tres años de libertad supervisada y la confiscación de los bienes relacionados con el delito.
La colombiana, que fue extraditada el año pasado, lideraba una sofisticada organización criminal transnacional responsable de blanquear más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense, según la fiscalía.
“Forero Álvarez dirigió una red internacional que explotó nuestro sistema financiero para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”, declaró el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.
Las autoridades aseguran que la modelo dirigía una red de mensajeros que viajaban desde Colombia y blanqueaban el dinero proveniente de la venta ilegal de narcóticos a través del sistema bancario estadounidense.
“Los narcoterroristas y sus cómplices que creen poder ocultar sus delitos mediante complejas tramas de lavado de dinero o residiendo en el extranjero serán encontrados, llevados a Estados Unidos, procesados y obligados a rendir cuentas”, agregó Hertzberg.
Como parte de la operación criminal, Forero Álvarez instruía a extranjeros, principalmente colombianos, a viajar a Estados Unidos con visas de turista, realizar múltiples retiros de grandes cantidades de efectivo en ciudades de todo el país y depositarlo en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o empresas con sede en Estados Unidos que operaban en el mercado cambiario no regulado, de acuerdo con la fiscalía.
Los mensajeros, bajo la dirección de Forero Álvarez y sus asociados, realizaron contradepósitos en cuentas bancarias mientras se encontraban en Georgia y al menos otros 14 estados, incluyendo Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.
Forero Álvarez será sentenciada en una fecha posterior por el juez federal de distrito Steven D. Grimberg.